¿Cómo opera la banda internacional que estafa con criptomonedas en la Región de Coquimbo?

Una investigación en curso mantiene la PDI en la región y a nivel nacional debido a la aparición de diversas denuncias de delitos de estafas utilizando falsas criptomonedas o fakecoins. Se trataría de una banda de carácter internacional que engañó a diversas personas que querían invertir en esta cada vez más popular moneda virtual, con montos que van desde los $4 millones hasta los $60 millones.

El jefe de la Brigada de Delitos Económicos de La Serena, Carlos Paz, relata que recibieron una denuncia y al iniciar las investigaciones y hacer el análisis con otras regiones, observaron que el delito se repetía en distintas ciudades con características similares.

“Estamos en etapa de investigación avanzada y se ha establecido que los afectados son contactados por números extranjeros, a esto se suma que quienes los llaman son sujetos que pareciera les cuesta hablar en español y las IP que utilizan son extranjeras. Por ello, se presume que es una banda internacional que, aprovechándose de la economía chilena atacaron el país. Estamos en avance de establecer más afectados y el modus operandi para individualizar a la banda”, explica Paz.

Según la investigación de la PDI, los distintos retiros realizados por los chilenos el año 2020 y 2021, más la entrega de bonos como el IFE significó que muchas personas que querían invertir sus recursos lo hicieran en criptomonedas, debido a su popularidad y aumento de valor que, en algunos casos, puede llegar a $60 millones por cada bitcoin. De este masivo interés por invertir en esta moneda virtual, “se aprovechó el delincuente y ya tenemos denuncias en la región y se masificó a nivel nacional. Crearon una plataforma para engañar a la gente”, explica Carlos Paz,

Añade que las víctimas, al observar que su dinero aumentaba, realizaron más transferencias a distintas cuentas que la plataforma entregaba, perdiendo todo lo invertido. Si bien existe una investigación vigente, una de las situaciones que complejiza la indagación policial, es que las criptomonedas son difíciles de rastrear en cuanto a quien recibe los dineros.

Las estafas o defraudaciones preocupan a la PDI, ya que han aumentado las denuncias en el último tiempo en la conurbación siendo de las más recurrentes en los distintos tipos delitos económicos registrados en la Región de Coquimbo. Así, en la capital regional superan el 65% de los delitos económicos denunciados y en la comuna puerto alcanzan el 85%.

De estos, los más relevantes son estafas por arriendos que han aumentado en un 282% en el último año y en emergentes se encuentra la estafa con criptomonedas, que hasta ahora registra solo un delito, pero involucra gran cantidad de dinero.

En detalle, según los datos recogidos por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de La Serena, durante este 2022 los delitos con mayor cantidad de denuncias son las estafas y otras defraudaciones a particulares con más de 201 casos; el uso fraudulento de tarjetas o medios de pago con 42 denuncias; usurpación de nombre con 13 delitos y 10 denuncias de apropiación indebida. 

Carlos Paz agrega que, aún cuando con diversas campañas educativas se ha internalizado en la población distintas medidas de seguridad ante estos delitos, éstos siguen ocurriendo y los delincuentes elaboran nuevas y modernas maneras de engañar a la gente. 

A esto se suma que la pandemia generó un incremento de las transacciones por internet  que se ha convertido en un “verdadero mercado digital”, con aplicaciones especiales o vía redes sociales. Si bien, la mayoría de las compras se realizan sin problemas quedando satisfechas ambas partes, existe un porcentaje menor que finalizan en delitos debido a sujetos que inventan perfiles para defraudar.

“Una compra por un monto alto, más de $100.000 es un riesgo. Hay gente que compra, por ejemplo, repuestos mecánicos donde pagan 800 mil a un millón de pesos y no llegan las cosas, porque se dejan llevar por conversaciones con alguien que no conocen. Por eso hay que  educar a la gente que siempre debe desconfiar de estos negocios cuando no son plataformas establecidas y seguras”, indica el jefe de la Brigada de Delitos Económicos de La Serena.

Fakecoins

Tras la popularidad del dinero virtual o criptomonedas como forma de inversión, han aparecido diversas estafas o llamadas FakeCoins, que se clasifican según la forma y la plataforma utilizada para defraudar. 

Así por ejemplo esta la Webcoin o el uso de páginas web que simulan carteras de inversión. La Celebricoin es una estafa que utiliza a celebridades o personajes reconocidos en redes sociales, preferentemente para atraer a la población a invertir. También se encuentra la Appcoin, un delito similar al uso de páginas web, pero en esta modalidad, las estafas se realizan con aplicaciones que parecen ser o suplantan carteras de inversión  en criptomonedas y que buscan obtener datos bancarios de las víctimas.

Por otra parte, también se encuentra la Piramicoin o estafas piramidales que ofrecen grandes ganancias en criptomonedas y que aumentarán si consigues otras personas que se sumen al servicio. La Besucoin es una estafa en que el delincuente utiliza las aplicaciones para conocer parejas y tras un periodo de conocerse ofrecerá invertir en bitcoin y por último, se encuentra  el Mailcoin, delito en que se reciben correos electrónicos con mensajes de renovar contraseñas y ofrecen la posibilidad de enriquecerse con criptomonedas.

Si eres víctima de una estafa puedes denunciar en fakecoins.org o puedes acudir a la PDI o fiscalía. Así también desde la PDI recuerdan que quien tenga un dinero para invertir, se asesore bien con algún ejecutivo bancario o con personas de su confianza, pero que jamás busque información en internet o buscadores como Google,  “porque lo primero que aparecerá son sujetos  que quieren robar su dinero”, concluye Carlos Paz.